证券代码：300665     证券简称：飞鹿股份     公告编号：2023-079

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债券代码：123052     债券简称：飞鹿转债

              株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

              第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

会第二十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2023年8月24

日通过OA办公系统、邮件等形式发出。

决的方式召开。

忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。

席了本次董事会会议。

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一） 审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》；

  经审核，董事会认为：公司编制的《2023年半年度报告全文及其摘要》内容

真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》及《2023

年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告披露的提示性公告》、《2023年半年

度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （二） 审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。

  经审议，董事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》真实、准确、完整的反映了募集资金在2023年半年度的存放及使用

情况。公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资

金的情形。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨

潮资讯网上披露的相关公告。

  三、备查文件

  特此公告。

                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

                                    董事会

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